Pranie pieniędzy polega na ukryciu lub zatajeniu nielegalnego pochodzenia pieniędzy lub mienia. Nawet samo posiadanie pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej może być uznane za pranie pieniędzy.
Definicja prania pieniędzy
Pranie pieniędzy, zgodnie z art. 420bis do 420quater Kodeksu Karnego, obejmuje:
- Zatajenie pochodzenia przedmiotów pochodzących z przestępstw
- Nabycie, posiadanie lub przeniesienie takich przedmiotów
- Wykorzystanie pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej
Rodzaje prania pieniędzy
- Umyślne pranie pieniędzy (420bis) - Jesteś świadomy przestępczego pochodzenia pieniędzy. Maksymalna kara: 6 lat.
- Nieumyślne pranie pieniędzy (420quater) - Powinieneś był rozsądnie podejrzewać, że pieniądze są nielegalne. Maksymalna kara: 2 lata.
- Habitualne pranie pieniędzy (420ter) - Powtarzane pranie pieniędzy. Maksymalna kara: 8 lat.
Przykłady praktyczne
- Wpłacenie gotówki z handlu narkotykami na konto bankowe
- Nabycie nieruchomości za pomocą pieniędzy uzyskanych nielegalnie
- Wystawienie fałszywych faktur w celu legalizacji czarnych pieniędzy
- Przenoszenie pieniędzy za pośrednictwem międzynarodowych struktur
- Używanie przedsiębiorstwa jako fasady do praktyk prania pieniędzy
Pranie własnych przestępczych pieniędzy
Jest również karalne pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa popełnionego przez siebie. Na przykład, jeśli zarabiasz pieniądze na handlu narkotykami i używasz ich do zakupów, jesteś winny nie tylko handlu narkotykami, ale także prania pieniędzy.
Obowiązek zgłaszania
Instytucje takie jak banki, notariusze i pośrednicy nieruchomości w Zoetermeer są zobowiązane do zgłaszania podejrzanych transakcji do FIU-Nederland. Pomaga to w wykrywaniu praktyk prania pieniędzy.
Odebranie przestępczego mienia
W przypadku skazania za pranie pieniędzy Prokuratura (OM) może złożyć wniosek o odebranie wybielonej kwoty. Oznacza to utratę nielegalnie nabytego mienia.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące prania pieniędzy w Zoetermeer
Kiedy jestem karalny za pranie pieniędzy?
Jesteś karalny, jeśli świadomie ukrywasz lub używasz pieniędzy lub przedmiotów, o których wiesz, że pochodzą z przestępstwa (umyślne pranie pieniędzy). Również jeśli powinieneś był podejrzewać, że chodzi o nielegalne pieniądze (nieumyślne pranie pieniędzy), możesz być ścigany. Nawet samo posiadanie może być karalne. Wysokość kary zależy od sytuacji i powtarzania (habitualne pranie pieniędzy).
Czy mogę nieświadomie prać pieniądze?
Tak, w przypadku nieumyślnego prania pieniędzy (art. 420quater Kk) nie musisz być pewien, że pieniądze są przestępcze, ale powinieneś był to podejrzewać. Na przykład przy przyjęciu nietypowo wysokiej płatności gotówkowej bez sprawdzenia. Kara może wynieść do 2 lat pozbawienia wolności.
Co dzieje się w przypadku podejrzenia prania pieniędzy w Zoetermeer?
W przypadku podejrzenia Prokuratura wszczyna dochodzenie, często za pośrednictwem Sądu w Hadze. Możesz zostać aresztowany i przesłuchany. Skazanie może prowadzić do kary więzienia (do 8 lat w przypadku habitualnego prania pieniędzy) i odebrania przestępczego mienia. Karta karna może wpłynąć na pracę lub podróże. Natychmiast skontaktuj się z adwokatem lub Juridisch Loket Zoetermeer po pomoc.
Czy pranie pieniędzy z własnego przestępstwa jest karalne?
Tak, pranie pieniędzy z własnego przestępstwa jest również karalne. Na przykład, jeśli wpłacasz pieniądze z handlu narkotykami na konto, jesteś winny zarówno handlu narkotykami, jak i prania pieniędzy. Może to prowadzić do surowszych kar i odebrania całej kwoty.
Jaka jest rola banków w Zoetermeer w praniu pieniędzy?
Banki i inne instytucje mają ustawowy obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji, takich jak duże wpłaty gotówkowe, do FIU-Nederland. Niezgłoszenie może prowadzić do sankcji. Dla klientów oznacza to zablokowanie rachunków i wszczęcie dochodzenia.