Witwassen betreft het verhullen of verbergen van de illegale oorsprong van geld of eigendommen. Zelfs het enkel in bezit hebben van geld dat uit criminele activiteiten afkomstig is, kan als witwassen worden aangemerkt.
Definitie van witwassen
Witwassen, zoals vastgelegd in artikel 420bis tot 420quater van het Wetboek van Strafrecht, omvat:
- Het verdoezelen van de oorsprong van goederen afkomstig uit misdrijven
- Het verkrijgen, bezitten of overdragen van zulke goederen
- Het inzetten van geld dat uit criminele activiteiten komt
Soorten witwassen
- Opzettelijk witwassen (420bis) - Je bent bewust van de criminele herkomst van het geld. Maximale straf: 6 jaar.
- Schuldwitwassen (420quater) - Je had redelijkerwijs moeten vermoeden dat het geld illegaal was. Maximale straf: 2 jaar.
- Structureel witwassen (420ter) - Het herhaaldelijk witwassen van geld. Maximale straf: 8 jaar.
Praktijkvoorbeelden
- Drugsgeld contant op een rekening storten
- Met illegaal verkregen geld vastgoed aanschaffen
- Valse facturen opstellen om zwart geld legaal te maken
- Geld via internationale constructies verplaatsen
- Een onderneming als façade gebruiken voor witwaspraktijken
Witwassen van eigen crimineel geld
Het is ook strafbaar om geld uit een door jezelf gepleegd misdrijf wit te wassen. Stel, je verdient geld met drugshandel en gebruikt dit voor aankopen, dan ben je naast drugshandel ook schuldig aan witwassen.
Verplichte melding
Instellingen zoals banken, notarissen en makelaars in Zoetermeer zijn verplicht om verdachte transacties te rapporteren aan de FIU-Nederland. Dit helpt bij het opsporen van witwaspraktijken.
Ontneming van crimineel vermogen
Bij een veroordeling voor witwassen kan het Openbaar Ministerie (OM) een vordering indienen om het witgewassen bedrag af te nemen. Dit betekent dat je illegaal verkregen vermogen verliest.
Veelgestelde vragen over witwassen in Zoetermeer
Wanneer ben ik strafbaar voor witwassen?
Je bent strafbaar als je bewust geld of goederen verbergt of gebruikt waarvan je weet dat ze uit een misdrijf komen (opzetwitwassen). Ook als je had moeten vermoeden dat het om illegaal geld ging (schuldwitwassen), kun je worden vervolgd. Zelfs enkel bezit kan strafbaar zijn. De strafmaat varieert afhankelijk van de situatie en herhaling (gewoontewitwassen).
Kan ik onbewust witwassen?
Ja, bij schuldwitwassen (artikel 420quater Sr) hoef je niet zeker te weten dat het geld crimineel is, maar had je dat wel moeten vermoeden. Bijvoorbeeld bij het accepteren van een ongebruikelijk hoge contante betaling zonder navraag. De straf kan oplopen tot 2 jaar gevangenisstraf.
Wat gebeurt er bij een verdenking van witwassen in Zoetermeer?
Bij een verdenking start het OM een onderzoek, vaak via de Rechtbank Den Haag. Je kunt worden aangehouden en verhoord. Een veroordeling kan leiden tot een celstraf (tot 8 jaar bij gewoontewitwassen) en ontneming van crimineel vermogen. Een strafblad kan impact hebben op werk of reizen. Neem direct contact op met een advocaat of het Juridisch Loket Zoetermeer voor hulp.
Is witwassen van eigen misdrijfgeld strafbaar?
Ja, ook geld uit een eigen misdrijf witwassen is strafbaar. Bijvoorbeeld, als je geld uit drugshandel op een rekening stort, ben je schuldig aan zowel drugshandel als witwassen. Dit kan leiden tot zwaardere straffen en ontneming van het volledige bedrag.
Wat is de rol van banken in Zoetermeer bij witwassen?
Banken en andere instellingen hebben een wettelijke plicht om verdachte transacties, zoals grote contante stortingen, te melden bij de FIU-Nederland. Niet melden kan leiden tot sancties. Voor klanten kan dit betekenen dat rekeningen worden geblokkeerd en een onderzoek volgt.
Juridische Hulp van Arslan & Arslan Advocaten
Bij juridische kwesties is het essentieel om tijdig professioneel advies in te winnen. Arslan & Arslan Advocaten helpt u met uw juridische zaak.
- Website: www.arslan.nl
- Email: info@arslan.nl
- Gratis eerste consultatie